Компания задолжала нам деньги, но её исключили из ЕГРЮЛ. Можно ли взыскать долг с директора или учредителя и что для этого потребуется доказать?
Да, взыскание возможно — но исключение ООО из ЕГРЮЛ само по себе не превращает его долг в личный долг директора или учредителя. По общему правилу общество отвечает собственным имуществом. Исключение допускают пункт 3 статьи 64.2 и статья 53.1 ГК РФ, а специальное основание субсидиарной ответственности установлено пунктом 3.1 статьи 3 Закона об ООО: необходимо связать невозможность расчётов с недобросовестным или неразумным поведением контролирующего лица.
В первую очередь — наличие и размер долга, признаки недействующего общества и контроль ответчика над ним. Верховный Суд указывает, что после подтверждения этих обстоятельств контролирующее лицо должно раскрыть сведения и обосновать добросовестность и разумность своих действий. Важно установить и конкретное основание записи об исключении общества из ЕГРЮЛ.
Отсутствие у кредитора внутренней бухгалтерии не делает иск бесперспективным. При уклонении контролирующего лица от объяснений и предоставления документов суд с учётом обстоятельств дела может применить неблагоприятную для него доказательственную презумпцию. Кредитор вправе ходатайствовать об истребовании недоступных доказательств через арбитражный суд.
Если руководитель действовал добросовестно, а неплатёж вызван обычным предпринимательским риском, оснований для личной ответственности может не быть. Предварительное решение суда о взыскании долга с самого ООО не обязательно, но долг всё равно нужно доказать. Следует отдельно проверить исковую давность и возможность удовлетворения требований за счёт обнаруженного имущества исключённого общества.
Собрать договор и подтверждение исполнения, расчёт задолженности, историческую выписку ЕГРЮЛ и сведения о руководителях и участниках. Далее проверить, кто реально управлял компанией, куда могло перейти её имущество и какие документы необходимо истребовать в суде. Перспектива иска зависит от доказательств долга, контроля и причин невозможности расчётов — а не только от факта закрытия ООО.